SCHEDA ANTIRICICLAGGIO AGGIUDICATARIO

EX ART. 585 COMMA 4 C.P.C. ( ART. 22 Dlgs 231/2007)

DATI PROCEDURA NR. PROCEDURA:
TIPO PROCEDURA:

DELEGATO ALLA VENDITA:

PREZZO DI AGGIUDICAZIONE €:

SALDO PREZZO TOTALE €:
(cauzione + saldo + spese + tasse + compenso D.M.227/15 Art.2 c.1 nr.3)
IMMOBILE (LOTTO):

DATI AGGIUDICATARIO Denominazione:
Codice Fiscale Impresa:
Partita IVA Impresa:
Indirizzo ( sede legale ):
P.e.c.:

Nome:
Cognome:
Data di nascita:
Luogo di nascita:
Indirizzo di residenza:
Cittadinanza:

Tipo di documento di identità:
Numero del documento di identità:

Codice fiscale:
Email/Pec
Telefono
Professione:

INFORMAZIONI ECONOMICO PATRIMONIALI AGGIUDICATARIO
Il sottoscritto AGGIUDICATARIO, dichiara che in relazione alla compravendita immobiliare di cui in premessa ed in ottemperanza alle disposizioni dell’art. 22 del D.Lgs. 231/2007 e successive modifiche e integrazioni, di fornire tutte le informazioni di natura personale e finanziaria, assumendosi tutte le responsabilità di natura civile, amministrativa e penale per dichiarazioni non veritiere.

DICHIARA

di svolgere la seguente attività lavorativa:

che le somme di denaro utilizzate derivano da:

DICHIARA

di non costituire persona politicamente esposta (estera o nazionale), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera dd, del D.Lgs. 231/2007 di non rivestire lo status di persona politicamente esposta da più di un anno
di costituire persona politicamente esposta (estera o nazionale), ai sensi dell'art.1, comma 2, lettera dd, del D.Lgs. 231/2007 (Allegare scheda dichiarazione)

DICHIARA

che ai fini dell’identificazione del Titolare Effettivo di cui all’art. 1, comma 2, lettera pp) e ai criteri per la determinazione della titolarità effettiva di aggiudicatari diversi dalle persone fisiche di cui all’art. 20 del D.Lgs. 231/2007 ), consapevole delle sanzioni penali previste dall’art. 55 del D.Lgs. 231/2007 nel caso di falsa indicazione delle generalità del soggetto per conto del quale eventualmente viene eseguita l’operazione:

di agire in proprio (aggiudicatario), quindi, l'inesistenza di un diverso titolare effettivo così come previsto e definito dal D.Lgs. 231/2007
di agire per conto dei seguenti titolari effettivi (indicare le infomazioni necessarie a consentire l'identificazione della/e persone fisiche titolare/i effettiva/e):(Allegare scheda dichiarazione)
che il titolare effettivo non costituisce persona politicamente esposta (estera/nazionale), ex art. 1, c. 2, let. dd D.Lgs. 231/2007
che il titolare effettivo costituisce persona politicamente esposta (estera/nazionale), ex art. 1, c. 2, let. dd D.Lgs. 231/2007(Allegare scheda dichiarazione))

DICHIARA ESPRESSAMENTE

☑ di aver esaminato e compreso le definizioni in materia di "persone politicamente esposte", di "titolare effettivo" e di "finanziamento al terrorismo" contenute in calce all'Allegato alla presente dichiarazione;
☑ di essere consapevole delle sanzioni penali previste dall'art55, co.3, D.Lgs. 231/2007, per chi fornisce dati falsi o informazioni non veritiere,
☑ di essere stato informato della circostanza che il mancato rilascio in tutto o in parte delle informazioni di cui sopra pregiudica la possibilità di perfezionare il trasferimento della proprietà immobiliare ed impone la segnalazione ai fini della valutazione del decadimento dell'aggiudicatario.

Il sottoscritto prende altresì atto che i propri dati personali saranno trattati dallo Studio professionale del Delegato alla Vendita esclusivamente per le finalità previste dal D.Lgs 231/2007 e delll'Art. 585 comma 4 C.p.c., in adempimento degli obblighi previsti dal Regolamento UE 2016/679 per la protezione dei dati.

Ferrara,:
Firma Aggiudicatario______________________________________________

Nominativo del soggetto che esegue l'identificazione:
Codice Fiscale:

Firma del soggetto che esegue l'identificazione______________________________________________
Allegati:
- copia documento d'identità;
- copia codice fiscale;
- copia verbale aggiudicazione;
- copia verbale di avvenuto saldo prezzo.
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